Quando
21/02/26 alle 16.00
Consulente
Stefano Monti
Il programma
DESCRIZIONE PROVVISORIA: La prima parte si concentrerà sulla normativa antiriciclaggio, incluse le novità introdotte nel 2020, nonché sull’analisi dei nuovi format identificati dal CNDCEC.
La seconda parte si dedicherà con attenzione alle operazioni richieste al commercialista fino alla simulazione della creazione di un fascicolo antiriciclaggio.
La terza parte affronterà la Compliance facendo attenzione in particolare all’impatto del COVID-19 sul fenomeno del riciclaggio.
Gli obiettivi
Fornire le conoscenze necessarie per adempiere agli obblighi antiriciclaggio e applicare in modo corretto le Regole Tecniche CNDCEC.
Definire i rischi antiriciclaggio che si corrono in questo periodo di emergenza, andando ad evidenziare i provvedimenti attuati dallo Stato.
